Kallelse till extra bolagsstämma i Footway OaaS AB
Klicka här för att hämta kallelse inklusive bilagor >>>
Aktieägarna i Footway OaaS AB , org. nr 559492-9365, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 mars 2025, kl 10:00 i Bolagets lokaler, Nolsögatan 3, våning 32, Kista. Förslag på stämman: Inval av nya styrelseledamöter, utgivande av teckningsoptioner, emissionsbemyndigande för styrelsen samt ändring av bolagsordningen för att möjliggöra registrering av bolagets aktier på Euroclear Sweden AB.
Rätt att delta vid stämman samt anmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman, samt anmäla sig och lämna uppgift om eventuellt antal biträden till Bolaget senast fredagen den 7 mars 2025, via e-post: ir@footway.com. Vid anmälan bör uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer.
Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar, såsom exempelvis registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och skickas på begäran.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antal styrelseledamöter samt inval av nya styrelseledamöter
8. Beslut om utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner
9. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Avslutande av stämman
Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (p 2)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman väljer Daniel Mühlbach till ordförande vid den extra bolagsstämman.
Antal styrelseledamöter samt inval av nya styrelseledamöter (p 7)
Förslag att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår ägare att styrelsen utökas genom nyval av Tommy Wahlberg som ordinarie styrelseledamot. Vidare föreslår ägare nyval av Andreas Söneby som ordinarie styrelseledamot att ersätta den nuvarande styrelseledamoten Tore Tolke, som meddelat att han önskar avgå ur styrelsen vid genomförandet av den extra bolagsstämman. Styrelsen kommer efter stämmans godkännande bestå av Andreas Söneby, David Holender (ordf.), Daniel Mühlbach och Tommy Wahlberg.
Presentation av föreslagna styrelseledamöter
Tommy Wahlberg (född 1971). Civilekonom från Stockholms universitet. Tommy arbetar med investeringar för Solberget Invest och har tidigare arbetat som CFO för bl.a. Dun & Bradstreet, Nordiska Galleriet Group, Apoteksgruppen, Twilfit. Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Jureskog Invest AB, Anguli Holding AB, Torngrund Group AB, Beauty Through Science Invest AB. Innehav i Bolaget: Äger 20 000 B-aktier, och företräder Solberget Invest AB som äger 14 583 A-aktier och 265 417 B-aktier.
Andreas Söneby (född 1973). Civilingenjör i datateknik från KTH och har arbetat tekniknära som CTO och CIO på Kindred och Kambi under 15 år. 2020 lämnade Andreas spelbranschen för att ta en VP Engineering roll på Instabox, som sedermera gick ihop med Budbee. Sedan ett år är Andreas Venture Partner på Industrifonden. Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Avassa AB, Occtoo AB samt GiG Software PLC. Innehav i Bolaget: Äger inga aktier i Bolaget, men företräder Industrifonden som äger 277 778 B-aktier.
Förslag till beslut om utgivande av teckningsoptioner (p 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 400 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 20 000 kronor och en utspädning motsvarande 20,92% av aktiekapitalet och 13,30% av rösterna. Genom att emittera teckningsoptioner till anställda och andŕa nyckelpersoner kan ersättning knytas till Bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda personer får samma mål. Incitamentsprogrammet bedöms även underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare.
För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Basic Sweden AB. Teckning ska ske inom två veckor från emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna skall användas inom ramen för ett incitamentsprogram till Bolagets anställda och andra nyckelpersoner. Basic Sweden AB skall äga rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna i Bolaget enligt instruktioner från Bolagets styrelse.
Berättigande att förvärva optioner beslutas av styrelsen.
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Basic Sweden AB, för att sedan överlåtas till deltagarna i programmet.
Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske mellan 1 oktober 2029 till och med 31 mars 2030.
Teckningskursen för nya aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner är 30 kr per tecknad aktie. Eventuell överkurs kommer sättas av till fri överkursfond.
Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den dag för utdelning, som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.
Fullständiga optionsvillkor följer av bilaga 2.
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen (p 9)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, motsvarande en ökning av högst 1 200 000 stamaktier av serie B i Bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett snabbt och flexibelt sätt tillföra bolaget rörelsekapital och finansiera bolagets framtida verksamhet.
Nyemission ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionerna.
Styrelsen, verkställande direktören eller den som verkställande direktören utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.
Beslut om ändring av bolagsordningen (p 10)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra:
a) styrelsen: § 6 "Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.”
b) lägga till avstämningsförbehåll: §11 “Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).”
Avstämningsförbehållet träder i kraft från och med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Styrelsen, verkställande direktören eller den som verkställande direktören utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 1 512 440 aktier, varav 121 755 stamaktier av serie A, 1 390 685 stamaktier av serie B, med totalt 260 823,5 röster.
Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt punkt 8 krävs att beslut har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar respektive för punkt 9 och 10 minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Rätt till upplysningar
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
-----------------------
Kista i februari 2025
Footway OaaS AB
Styrelsen